据查，经过4个多月的缜密研判和循线深挖，近日，荆州经开区公安分局成功捣毁一个电诈“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，查获手机30部，POS机11台，银行卡50张，对公账户5个。该团伙涉案资金达900余万元。 今年4月，该局合成作战中心民警在工作中发现辖区男子张某名下银行卡账户异常。该局迅...

  9月19日下午2时45分，太阳城集团创办人周焯华被控犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪，于澳门初级法院续审。据澳门日报报道，周焯华被指与众嫌犯以犯罪集团形式，在229个赌厅经营“赌底面”，诈骗六博企及特区政府。2013年3月至2021年3月，以周为首的不法集团在六博企娱乐场经营“赌...

  支付路漫漫，不要妄想有捷径，唯有合理合规经营方能长久，任何不合法不合规的经营都终将被查，绝不会任之逍遥法外。 据调查，前几日浙江一警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人70余名，破获全国各地100余起电信网络诈骗案件，涉案流水资金达1.4亿元人民币。 据悉...